【e租宝案】广州e租宝案判决结果如何?

发布时间:2019-12-22 16:26:03 编辑:editor 来源:金融百科
广州e租宝案判决结果如何?

继轰动全国的e租宝主案于2017年9月12日在北京第一中级人民法院一审宣判后,广州市天河区人民法院日前对e租宝广州分支机构的被告人作出一审公开宣判,李某等九名被告人因犯非法吸收公众存款罪,分别被判处4年至1年6个月的有期徒刑,并处15万元至1万元不等的罚金。宣判后,上述被告人当庭表示不上诉。

【e租宝案】广州e租宝案判决结果如何?

经审计查明:截止2015年12月7日,被告人李某担任钰申公司25区域管理部总监期间,广州第一、二、三分公司共吸引了2109名被害人购买e租宝理财产品,吸存金额为人民币1.69亿多元;上海钰申金融信息有限公司东莞第一、二分公司、樟木头第一分公司、清远第一分公司、揭阳第一分公司、汕头第一分公司共吸引了3097名被害人购买e租宝理财产品,吸存金额为人民币1.43亿多元。

法院认为,根据我国金融管理法律规定,向社会公众吸收资金必须经有关部门的依法批准。上海钰申公司营业执照所载明的经营范围亦明确规定不得从事金融租赁以及其他需经批准、许可的金融业务,而上海钰申公司广州分公司的经营范围仅为联系总公司业务。该案各被告人在入职涉案公司前均有金融行业从业经历,具备丰富的金融常识及投资经验,较普通人具有更高的审慎注意义务,应当知道上海钰申公司及其广州分公司作为“非金融机构”不具有吸收公众存款的资格。其次,该案各被告人作为上海钰申公司地方分支机构各层级管理人员,负责团队管理及客户投资工作,所从事的工作内容均系围绕吸收客户投资款这一中心开展,且均从客户投资款中获得相应提成,客观上为非法集资活动起到了积极的促进。

法院认定,综上,李某等九名被告人明知上海钰申公司不具备吸收公众存款的资格仍参与其中,其行为均已构成非法吸收公众存款罪。

【e租宝案】广州e租宝案判决结果如何?

本案是单位犯罪还是自然人犯罪?该案庭审中,公诉机关以自然人犯罪起诉九名被告人,而辩护律师则认为该案应该是单位犯罪。

该案经办法官表示,经过审理后认为,现有证据证实上海钰申公司是经工商登记具有法人资格的企业,该案吸收公众存款的行为均是以上海钰申公司推荐“e租宝”平台的名义进行,所吸收的款项最后全部汇入上海钰申公司账户,公诉机关未能提供证据证实上海钰申公司非法集资的经营模式是个人意志而非单位集体决策行为以及所吸收款项并未用于公司经营活动,故应认定为单位犯罪。


e租宝案已受理 案件涉嫌哪些罪
目前仍侦查阶段e租宝案件属于犯罪涉及面广、取证困难重复杂案件能侦查期限7月 刑事诉讼规定: 犯罪嫌疑逮捕侦查羁押期限超二月案情复杂、期限届满能终结案件经级民检察院批准延月犯罪涉及面广取证困难重复杂案件经省、自治区、直辖市民检察院批准或者决定再延二月犯罪嫌疑能判处十期徒刑刑罚述侦查期限内仍能侦查终结经省、自治区、直辖市民检察院批准或者决定再延二月 所2+1+2+2=7月 现做收集投资证据向居住公安提供包括投资协议、汇款凭证、宣传资料、沟通记录等等能等侦查、审查起诉、审判都完视追索情况取赔偿。
e租宝案主犯丁宁如何被判刑的?

e租宝案一审在北京宣判,26人因集资诈骗等获刑,判处公司罚金19亿,主犯丁宁被判无期徒刑,处罚金1亿。

【e租宝案】广州e租宝案判决结果如何?

2017年9月12日,北京市第一中级人民法院依法公开宣判被告单位安徽钰诚控股集团、钰诚国际控股集团有限公司以及被告人丁宁、丁甸、张敏等26人集资诈骗、非法吸收公众存款案,对钰诚国际控股集团有限公司以集资诈骗罪、走私贵重金属罪判处罚金人民币18.03亿元;对安徽钰诚控股集团以集资诈骗罪判处罚金人民币1亿元;

对丁宁以集资诈骗罪、走私贵重金属罪、非法持有枪支罪、偷越国境罪判处无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人财产人民币50万元,罚金人民币1亿元;对丁甸以集资诈骗罪判处无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处罚金人民币7000万元。同时,分别以集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪、走私贵重金属罪、偷越国境罪,对张敏等24人判处有期徒刑15年至3年不等刑罚,并处剥夺政治权利及罚金。

【e租宝案】广州e租宝案判决结果如何?

经审理查明:被告单位安徽钰诚控股集团、钰诚国际控股集团有限公司于2014年6月至2015年12月间,在不具有银行业金融机构资质的前提下,通过“e租宝”、“芝麻金融”两家互联网金融平台发布虚假的融资租赁债权项目及个人债权项目,包装成若干理财产品进行销售,并以承诺还本付息为诱饵对社会公开宣传,向社会公众非法吸纳巨额资金。其中,大部分集资款被用于返还集资本息、收购线下销售公司等平台运营支出,或用于违法犯罪活动被挥霍,造成大部分集资款损失。此外,法院还查明钰诚国际控股集团有限公司、丁宁等人犯走私贵重金属罪、非法持有枪支罪、偷越国境罪的事实。

案发后,公安机关全力开展涉案资产追缴工作。截至目前,本案已追缴部分资金、购买的公司股权,以及房产、机动车、黄金制品、玉石等财物。现追赃挽损工作仍在进行中,追缴到案的资产将移送执行机关,最终按比例发还集资参与人。

北京市第一中级人民法院认为,二被告单位及被告人丁宁、丁甸、张敏等10人以非法占有为目的,使用诈骗方法进行非法集资,行为已构成集资诈骗罪。被告人王之焕等16人违反国家金融管理法律规定,变相吸收公众存款,行为已构成非法吸收公众存款罪。二被告单位以及丁宁、丁甸、张敏等26名被告人的非法集资行为,犯罪数额特别巨大,造成全国多地集资参与人巨额财产损失,严重扰乱国家金融管理制度,犯罪情节、后果特别严重,依法应当予以严惩。法院根据二被告单位、各被告人的犯罪事实、性质、情节和社会危害程度,依法作出上述判决。

各被告人的亲属、部分集资参与人、相关使馆人员、人大代表、政协委员、新闻记者及各界群众代表等80余人旁听了宣判。

触犯法律者,必将严惩啊。


“e租宝”案件二审宣判是什么样的?

11月29日,据北京法院网官方微博“京法网事”,北京市高级人民法院依法公开宣判钰诚国际控股集团有限公司等单位,丁宁、丁甸、张敏等26人集资诈骗、非法吸收公众存款上诉一案二审公开宣判,裁定驳回上诉,维持原判。

【e租宝案】广州e租宝案判决结果如何?

此前的9月12日,北京市第一中级人民法院依法曾对该案作出一审判决,对钰诚国际控股集团有限公司以集资诈骗罪、走私贵重金属罪数罪并罚,判处罚金人民币18.03亿元;对安徽钰诚控股集团以集资诈骗罪判处罚金人民币1亿元;对丁宁以集资诈骗罪、走私贵重金属罪、非法持有枪支罪、偷越国境罪数罪并罚,判处无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人财产人民币50万元,罚金人民币1亿元;对丁甸以集资诈骗罪判处无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处罚金人民币7000万元。同时,分别以集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪、走私贵重金属罪、偷越国境罪,对张敏等24人判处有期徒刑15年至3年不等刑罚,并处剥夺政治权利及罚金。

【e租宝案】广州e租宝案判决结果如何?

值得注意的是,一审宣判后,二被告单位未提出上诉,丁宁、丁甸、张敏等23名被告人提出上诉。

二审宣判后,将由一审法院严格按照法律规定进行涉案财产的善后处置,尽快组织开展信息核实、资产变现、资金清退等各项工作。


e租宝案处理结果什么时候返款
e租宝是个非法集资骗局,这看公安的破案进度,有一部分资金被骗子集团挥霍了,永远也追不回来了。 追问
e租宝巳解了什么时候返钱

e租宝涉案21人名单
您好!
 目前警方尚未透露具体是哪21位,建议及时关注新闻。

  e租宝一年半内非法吸收资金500多亿元,受害投资人遍布全国31个省市区,1月14日,备受关注的“e租宝”平台的21名涉案人员被北京检察机关批准逮捕。其中,“e租宝”平台实际控制人、钰诚集团董事会执行局主席丁宁,涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款、非法持有枪支罪及其他犯罪。此外,与此案相关的一批犯罪嫌疑人也被各地检察机关批准逮捕。
望采纳,谢谢
e租宝为什么被查?
目前为止,政府尚未发表看法,事实上,这是法律问题,在法院裁判前,政府不应该随意发表任何看法。
e租宝怎样在公安部网上报案
一、登记平台及网址:非法集资案件投资人信息登记平台,网站地址:ecidcwc.mps.gov.cn
  二、登记期限:2016年2月13日至2016年5月13日。
  三、登记人员范围:购买“e租宝”及“芝麻金融”产品未赎回的投资人。
  四、登记内容:投资人的身份信息及投资情况(详见平台登记信息项)。
  五、登记及核对时效:登记期限结束前,投资人可对登记信息进行更正和补充。
  公安机关将在登记期限结束后对投资人的身份信息和投资信息进行核对,适时公告投资人登录查看核对结果。核对后的投资信息将作为资金返还的参考。
e租宝9日最新消息e租宝定性了吗?投资人的血汗钱能收回吗?

基本上已经定性了,毕竟法院已经给出了最佳答案。

一、e租宝何时退款

2017年9月12日,北京市第一中级人民法院依法对e租宝案件作出一审判决后,嫌疑人丁宁、丁甸、张敏等23名被告人提出上诉。近日一审法院对e租宝一案二审公开宣判,裁定驳回上诉,维持原判。

值得注意的是,该裁定为终审裁定!当然,除了关注宣判结果外,投资者更想知道e租宝什么时候退款?其实,关于退款的事情,官方公布了e租宝最新消息,提到即将退款,有可能在2018年进行。

二、e租宝退款比例

据了解,e租宝被查后,公安机关共冻结涉案资金逾百亿元,查封、扣押涉案现金折合人民币约3亿元、黄金制品约18.7万克以及房产、珠宝、股权、车辆、直升机、办公用品等一批涉案财物。此外,e租宝平台关闭后,警方新追缴资金100多亿,在加上e租宝平台在关闭前账户还有100多亿,也就是说e租宝账户上至少有200亿可以返还。

二审宣判后,将由一审法院严格按照法律规定进行涉案财产的善后处置,尽快组织开展信息核实、资产变现、资金清退等各项工作。也就是说e租宝退款只是时间问题,受害人要耐心等待,总之政府一定会给大家一个交代的。


什么是e租宝?

【e租宝案】广州e租宝案判决结果如何?

e租宝全称为“金易融(北京)网络科技有限公司”,是安徽钰诚集团全资子公司,注册资本金1亿元。平台主打A2P的模式,6款产品都是融资租赁债权转让,预期年化收益率在9.0%到14.2%之间不等,期限分为3个月、6个月和12个月,赎回方式分T+2和T+10两种。

自2014年7月上线,e租宝交易规模快速挤入行业前列。根据零壹研究院数据中心统计,截至2015年11月底,e租宝累计成交数据为703亿元,排名行业第四。网贷之家的数据也显示,截至12月8日,e租宝总成交量745.68亿元,总投资人数90.95万人,待收总额703.97亿元。

2015年12月16日,e租宝涉嫌犯罪,被立案侦查。2016年1月警方公布e租宝非法集资500多亿。

2016年8月15日,北京市公安局侦查终结移送审查起诉,北京市人民检察院第一分院依法受理。

2016年11月,全国公安机关共冻结涉案资金逾百亿元,查封、扣押涉案现金折合人民币约3亿元、黄金制品约18.7万克以及房产、珠宝、股权、车辆、直升机、办公用品等一批涉案财物。公安机关将依法配合检法机关做好案件后续诉讼工作,继续全力追缴涉案资产,最大限度地挽回投资人损失。

2016年11月24日,e租宝涉案人员在云南省普洱市中级人民法院一审公开开庭审理。

2016年12月16日,北京检方对“e租宝”案提起公诉。

平台产品:

e租财富、e租稳盈、e租年享、e租年丰、e租富盈和e租富享6款产品。

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